במהלך המפגש קיבלו חברי הבורסה סקירה מפורטת על עיקרי הצו שייכנס לתוקף בשנה הבאה ועל האמצעים שיש לנקוט כבר בעתיד הקרוב לשם יישומו
מאות חברי בורסה הגיעו ביום חמישי שעבר (26.3.2015) למפגש בנושא צו איסור הלבנת הון בענף היהלומים שהתקיים במסעדת קולינן. המפגש התקיים בהשתתפות נשיא הבורסה, שמואל שניצר, המפקח על היהלומים, שמואל מרדכי, סגנית היועץ המשפטי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור במשרד המשפטים, מיה לדרמן, היועץ המשפטי של הבורסה, עו"ד שמואל עיני. הנחה את המפגש, מנכ"ל הבורסה, מוטי בסר.
נשיא הבורסה, שמואל שניצר, פתח את המפגש ואמר: "אני שמח לראות שהגיעו היום הרבה מאוד חברות וחברי בורסה לאור החשיבות הגדולה של הנושא. לא מזמן חזרתי ממפגש של לשכת המסחר שוויץ ישראל שהתקיים בציריך ועסק רובו ככולו באיסור הלבנת הון. אני מודה לכל מי שפעל למען יצירת צו האיסור להלבנת הון בענף היהלומים."
סגנית היועמ"ש ברשות לאיסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור, מיה לדרמן, הציגה את עיקרי החוק לאיסור הלבנת הון והרחיבה בנושאים החלים על ענף היהלומים. בהרצאתה שלוותה במצגת ובחוברות מידע שחולקו למשתתפים, סקרה לדרמן את המאבק הבינלאומי בהלבנת הון, לרבות מניעה, ענישה וחילוט כספים, הציגה את מקורות המידע של הרשות לאיתור הלבנות הון, ועמדה על החלת הוראות החקיקה על סוחרים באבנים יקרות.
המפקח על היהלומים, שמואל מרדכי, הודה לסגניתו, סיגל שידלובסקי, על פועלה בקידום שיתוף הפעולה עם הרשות לאיסור הלבנת הון והרחיב את דבריה של לדרמן באשר לתחולת הצו על העוסקים בענף היהלומים. בדבריו עמד מרדכי על הדגשים החשובים לחברי הבורסה ובהם: הכרה וזיהוי של הלקוח בעסקה ותיעודו במסמכים אותם יש לשמור במשך 5 שנים, ההבדל בין עסקאות רגילות ועסקאות מיוחדות, מינוי רכז לפעילות מול הרשות במשרדים גדולים, אמצעי האכיפה שעומדים לרשות המפקח לרבות הקמת ועדה שתוכל להטיל עיצומים, ליווי והדרכה של חברי הבורסה במשך תקופת הטמעת הוראות הצו. "החל מחודש ספטמבר 2016, נתחיל לבצע ביקורות שיישאו גם אמצעים נגד מי שלא יענה על דרישות החוק", סיכם מרדכי.
היועץ המשפטי של הבורסה, עו"ד שמואל עיני, אמר: "צו איסור הלבנת הון הוא פרי עבודה של 8 שנים מול הרשות לאיסור הלבנת הון. בניגוד לחששות שנשמעו בתחילת הדרך, זה צו שיהלומנים יכולים לחיות איתו. תפקיד הבורסה היה ליצור צו שיהיה מקובל על כל הצדדים", אמר עיני. בהמשך פירט עיני בהרחבה את עיקרי החוק ובהם: ארבעת התנאים המצטברים לתחולת הצו, החתמת הלקוח על תצהיר שהסחורה מיועדת עבורו, סכום העסקה לדיווח, דיווח על עסקה בלתי רגילה, החובות שמטיל הצו על הסוחרים באבנים יקרות, עסקאות עם אנשי ציבור במדינות זרות, מינוי אחראי בתאגיד לעבודה מול הרשות, ועוד.
בסיום הדברים השיב עו"ד עיני למספר מצומצם של שאלות מהקהל. צו איסור הלבנת הון יפורסם בקרוב באתר הבורסה.
