הנחיות דיווח של סוחרים באבנים יקרות

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ומשרד המשפטים פרסמו הנחיות חדשות לדיווחי סוחרים באבנים יקרות. לפי ההודעה המשותפת של שני המשרדים, ייכנסו ההנחיות החדשות לתוקפן ב-15.09.2016.

 

לצפיה בהודעת הרשות לחצו כאן

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הוקמה בינואר 2002 כגוף מודיעיני, מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, כדי לסייע במניעה ובחקירה של עבירות הלבנת הון, וזאת כחלק מהצטרפותה של מדינת ישראל למאבק הבינלאומי בתופעות אלה.

ביום 1 באוגוסט 2005 נכנס לתוקפו חוק איסור מימון טרור, התשס"ה- 2005 (להלן - חוק איסור מימון טרור), במסגרתו נכללו הוראות נוספות למאבק במימון טרור, ושמה של הרשות שונה ל- "רשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור". חוק איסור הלבנת הון מורה על הקמתו של מאגר מידע, אשר יאגור דיווחים המגיעים לרשות, במטרה ליצור כלי עבודה מרכזי לצורך אכיפת איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור.