אירוע ההסברה רב המשתתפים התקיים בהשתתפות ראשי הענף והמפקח על היהלומים, כדי להסביר לציבור היהלומנים על החובות שלהם במסגרת הצו לענף היהלומים
מפגש הסברה בנושא יישום חוק איסור הלבנת הון התקיים ביום שני במסעדת קולינן בבורסה. מטרת המפגש היתה להביא לידיעת ציבור היהלומנים את נושא חוק איסור הלבנת הון ויישומו בענף היהלומים.
אירוע ההסברה רב המשתתפים התקיים בהשתתפות ראשי הענף והמפקח על היהלומים, כדי להסביר לציבור היהלומנים על החובות שלהם במסגרת החוק לאיסור הלבנת הון ובמיוחד בכל הקשור לחובות הדיווח של היהלומן על עסקאות במזומן וכן בזיהוי עסקאות חריגות ודיווח עליהן.
יו"ר מכון היהלומים, שמואל שניצר הסביר כי: "הצו לאיסור הלבנת הון הוא לא המצאה ישראלית. הוא נעשה כחלק מתהליך עולמי למלחמה בהלבנת הון, שהואץ בעקבות אירועי 11 בספטמבר 2001 עם נפילת מגדלי התאומים בניו יורק. אירוע טרור זה זיעזע את האמריקאים וגרם להם לחוקק את חוק הפטריוט. המדינות המתוקנות בעולם ובכללם ישראל הלכו בעקבות ארצות הברית".
"העובדה כי ישראל חוקקה את החוק לאיסור הלבנת הון לא הספיקה כדי להוציא אותה מהרשימה השחורה של המדינות שאינן מצייתות לדרישות הבין לאומיות בנושא. המדינה גם נדרשה להקים רשות ולקבוע בחוק נהלים לקבלת דיווח ממוסדות פיננסיים. ענף היהלומים נמצא בשורה אחת עם בנקים, רואי חשבון, עורכי דין ועוד הנחשבים מוסדות פיננסים. כל מי שעוסק בכספים גדולים חייב בציות לחוק. זו דרישה בינלאומית ואם לא נעמוד בה, יוטל כתם לא רק עלינו כענף, אלא על מדינת ישראל כולה."
שניצר הוסיף כי החוק נכתב לאחר שיחות ודיונים ממושכים עם אנשי ענף היהלומים וכי מכון היהלומים לקח על עצמו את הפעילות הענפית הכרוכה בהצגת הצו לאיסור הלבנת הון לעוסקים ביהלומים, הסברת משמעותו והשלכותיו על הענף ומתן הייעוץ וההדרכה לחברים. "המכון מעמיד לרשות החברים אנשי מקצוע שיענו לכל שאלה ויסייעו בהיערכות. אני פונה לכולכם להשתמש בשירות הייעוץ שמציע מכון היהלומים, כדי שלא ייווצרו אי הבנות ולא יוותרו כל סימני שאלה", אמר.
המפקח על היהלומים, שמואל מרדכי אמר כי: "הצו לאיסור הלבנת הון נכנס לתוקפו כבר בספטמבר 2015, אולם החלק הדן בחובת הדיווח ייכנס לתוקפו רק בספטמבר 2016, כך שלפנינו עוד ארבעה חודשים לפני יישומו המלא של החוק. עבדנו קשה עם ראשי הענף בהכנת הצו על מנת שיהלומנים יוכלו לעמוד בקלות בכללים הנדרשים. תוך שבועיים יתחילו ביקורות הדרכה במשרדים השונים, ביקורות שמטרתן בעיקר להסביר כיצד יש לעבוד בהתאם לחוק. מונה משרד רו"ח אחד ובו 4 רואי חשבון שמונו ע"י משטרת ישראל לטיפול בנושא והם יבצעו את הבדיקות במשרדים".
עו"ד שמואל עיני שהיה בצוות שעסק בנושא הצו, הציג את "חוק איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור". עו"ד עיני הסביר כי החוק חל רק בקיום ארבעה תנאים מצטברים. כמו כן עסק עו"ד עיני בהסבר לכל הגדרה והדגיש כי החוק חל עסקאות במזומנים בלבד וכי חייבת להיות זיקה טריטוריאלית לישראל. מצגתו המפורטת של עו"ד עיני בנושא מצורפת לידיעה זו.
בנוסף ניתן לקבל חוברת הסברה לחוק במחלקה המשפטית של בורסת היהלומים.
