הונאת חברות היהלומים מתבצעת, על פי משטרת אנטוורפן באופן הבא - החשודים מבצעים הזמנת יהלומים מלוטשים באמצעות מייל או טלפון ומתחייבים בפני המוכר לבצע את התשלום עם קבלת היהלומים ע"י שותפו של הקונה. מוכר היהלומים מקבל בתמורה מספר מזויף של סוויפט בנקאי או לחילופין אישור טלפוני(שקרי) לפיו לכאורה הבנק מאשר את ביצוע עסקת העברת הכספים..
יש לציין כי ההונאה היא מתוחכמת ואמינה ביותר ובמסגרתה מספר הטלפון האמתי של הבנק מופיע על צג הטלפון של המוכר וכמו כן הנוכלים משתמשים בשמות האמתיים של פקידי הבנק על מנת לשכנע את המוכר כי מדובר בעסקה כשרה. בפועל- לאחר העברת היהלומים התשלום כלל לא מתבצע ובשלב זה גם נעלמים עקבותיו של הרוכש ואי אפשר לאתר אותו עוד..
הנוכלים שעומדים מאחורי התרמית עושים שימוש, על פי הודעת המשטרה, בזהויות בדויות ובשמות פיקטיביים של חברות. עד כה השתמשו הנוכלים בשמות - דוד לסטר, מישל רוטנברג, מוחאמד עבדאללה ומיכאל לוי.
משטרת אנטוורפן ממליצה ליהלומנים ולבעלי החברות לנהוג במשנה זהירות ולהקפיד ולוודא כי בכל עסקה שמתבצעת באמצעות הבנק, התשלום אכן בוצע בפועל. כמו כן מומלץ לא להסתפק בשיחה נכנסת מהבנק המאשרת את ביצוע התשלום אלא לבצע שיחה יזומה לפקיד הבנק עמו אמורה העסקה להתבצע.
כמו כן ממליצה המשטרה לבעלי החברות ליידע ולעדכן את כל עובדי החברה בדבר הסכנה מפני הונאה מסוג זה.
חברות המבקשות לקבל מידע נוסף או לחילופין חברות המבקשות למסור מידע שיכול להועיל למשטרה בנושא זה מתבקשות ליצור קשר עם משטרת אנטוורפן בטלפון - 03-2178613
