הודעה: חובת דיווח על עסקאות בלתי רגילות במזומן

פרוט סכום העסקה החייבת בדיווח לפי התיקון לחוק איסור הלבנת הון ומימון טרור שנעשה באחרונה, יפורסם בעתיד בצו שיוציא שר התמ"ת

הכנסת אישרה באחרונה תיקון לחוק איסור הלבנת הון ומימון טרור התש"ס-2000, שעתיד לחייב סוחרי יהלומים ואבני חן ברישום ודיווח של עסקאות בלתי רגילות (חשודות) במזומן. מהתיקון לחוק עולה, כי יהלומנים יחויבו בזיהוי, הכרת הלקוח, שמירת מסמכים, ודיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ביחס לעסקאות "בלתי רגילות" שיבוצעו במזומן.

פרוט סכום העסקה החייבת בדיווח, יפורסם בעתיד בצו שיוציא  שר התמ"ת באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת. חובת הדיווח עתידה להיכנס לתוקף כששה חודשים ועד לשנתיים לאחר כניסתו לתוקף של הצו שיוצא כאמור על ידי שר התמ"ת.

התיקון לחוק נעשה בהתאם לתקנים הבינלאומיים אשר נקבעו על ידי כוח המשימה הבינלאומי של המדינות המתועשות (ה-FATF), החלים גם על מדינת ישראל. בימים אלה נמצאים הבורסה ליהלומים, התאחדות תעשייני היהלומים והפיקוח על היהלומים בעבודת מטה מול הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. במסגרת זו עוסקים גופים אלה בהשלמת הוראות הצו ותנאיו, לשם הבאתו לאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.