ועדת החוקה אישרה: עסקאות יהלומים במזומן יחויבו בדיווח

 

עד היום לא הייתה חובת דיווח על עסקאות במזומן במסחר של אבנים טובות. הצו החדש קובע כי רכישה של אבנים טובות במזומן בחנויות תכשיטים בסכום העולה על 75,000 שקל תחייב את המוכר לבצע נוהל של זיהוי לקוח, לרבות רישום ושמירת פרטי הלקוח.

 

בשונה מהמסחר הקמעונאי באבנים טובות, בעסקאות בין סוחרים הצו יחול על עסקאות בסכום של מעל 50,000 שקל. בנוסף, על-פי הצו, עסקה חשודה תחייב את המוכר לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על העסקה אף בסכום הנמוך מ-75,000 שקל לקמעונאי או 50,000 שקל לסוחר.

 

להמשך קריאת הכתבה לחצו כאן