עדכון רשימת המדינות בסיכון של ארגון ה-FATF אוקטובר 2025

הודעת ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בנוגע לעדכון רשימת המדינות בסיכון של ארגון ה-FATF אוקטובר 2025

ארגון ה-FATF פרסם הצהרות בנוגע לרשימת המדינות הנמצאות בסיכון גבוה להלבנת הון, מימון טרור ומימון פרוליפרציה אשר לגביהן קיימת קריאה לפעולה ("הרשימה השחורה") ובנוגע לרשימת המדינות הכפופות להליך פיקוח מוגבר ("הרשימה האפורה")

 

להצהרות לחצו כאן